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一、公司治理及管理架構(gòu)

公司治理的基本狀況

公司嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所頒布的相關(guān)法律法規(guī)的要求，持續(xù)完善公司治理，建立健全公司內(nèi)控管理制度，規(guī)范公司運作，加強信息披露工作，積極開展投資者關(guān)系管理工作，提升公司的治理水平。

截至報告期末，公司治理的實際狀況符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)上市公司治理的相關(guān)規(guī)范性文件要求。報告期內(nèi)，各項具體工作如下：
1、關(guān)于股東與股東大會
公司嚴格按照《公司法》《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，規(guī)范股東大會召集、召開、表決程序，確保每一個股東享有平等地位，充分行使股東權(quán)利，并承擔相應(yīng)的義務(wù)。報告期內(nèi)，公司共召開4次股東大會，均由董事會召集召開，并聘請律師現(xiàn)場見證，表決程序、表決結(jié)果、會議所作出的決議均合法有效；在涉及關(guān)聯(lián)交易事項表決時，關(guān)聯(lián)股東嚴格按照《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》進行回避；同時，按照相關(guān)規(guī)定以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式召開，提高了中小股東參與股東大會的便利性，保證了中小股東充分行使其權(quán)利。
2、關(guān)于公司與控股股東
公司擁有獨立完整的研發(fā)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、自主經(jīng)營能力，在人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)等方面與控股股東相互獨立，公司董事會、監(jiān)事會和內(nèi)部機構(gòu)獨立運作。公司與控股股東之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易定價公平合理，在審議關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)股東回避了表決。公司控股股東嚴格按照《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等法規(guī)要求，通過股東大會依法行使其權(quán)利，并履行相應(yīng)義務(wù)，沒有直接或間接干預(yù)公司的經(jīng)營決策和管理活動，不存在控股股東占用公司資金的現(xiàn)象及違規(guī)擔保的情形，未損害公司及其他股東的利益。
3、關(guān)于董事與董事會
公司董事會設(shè)董事9名，其中職工董事1名，獨立董事3名，董事會人數(shù)及構(gòu)成符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求。公司董事選舉，董事會的召集、召開、表決程序合法合規(guī)。公司董事均能認真學習相關(guān)法律法規(guī)，熟悉其作為董事的責任，并按照公司《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》等法規(guī)的要求履行誠信勤勉義務(wù)與責任。報告期內(nèi)，公司共計召開9次董事會，公司全體董事按照法律法規(guī)及公司的內(nèi)部控制制度開展工作，公司獨立董事勤勉盡責的履行職責，維護公司和廣大投資者的利益，對重大及重要事項發(fā)表獨立意見。公司董事會下設(shè)的審計委員會、風險管理委員會、發(fā)展戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會五個專門委員會，為董事會的決策提供了科學和專業(yè)的意見和參考。各委員會依據(jù)《公司章程》和《董事會專門委員會工作細則》等有關(guān)規(guī)定履行職權(quán)，不受公司其他部門和個人的干預(yù)。
4、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會
公司監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事3名，其中職工監(jiān)事1名，監(jiān)事會人數(shù)及構(gòu)成符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求；監(jiān)事會嚴格按照《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定召集、召開會議。報告期內(nèi)，公司共召開8次監(jiān)事會會議，公司監(jiān)事會認真履行監(jiān)督和檢查股東大會、董事會的職責，并對公司財務(wù)及公司董事、總裁和其他高管人員履行職責的合法、合規(guī)進行有效的監(jiān)督，維護了公司全體股東的利益。
5、關(guān)于相關(guān)利益者
公司充分尊重和維護相關(guān)利益者的合法權(quán)益，積極加強與各方的溝通與交流，努力實現(xiàn)社會、股東、公司、員工等各方利益的協(xié)調(diào)平衡，堅持互利共贏的原則，共同推動公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。報告期內(nèi)，公司治理的實際情況與中國證監(jiān)會有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件要求基本符合，并能嚴格按照相關(guān)規(guī)定履行義務(wù)。
6、關(guān)于信息披露
公司嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司《信息披露管理辦法》的規(guī)定，加強信息披露事務(wù)管理，履行信息披露義務(wù)，并指定《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)為公司指定的信息披露報紙和網(wǎng)站，秉持公平、公正、公開的原則，真實、準確、完整、及時地披露公司的經(jīng)營管理情況和對公司產(chǎn)生重大影響的事項，保障所有股東及投資者平等享有知情權(quán)及其他合法權(quán)益。

公司管理架構(gòu)

第五屆董事會成員
序號	職務(wù)	姓名
1	董事長	雷自合
2	職工董事	洪育權(quán)
3	董事	胡逢才
4	董事	胥小平
5	董事	張學權(quán)
6	獨立董事	湯勇
7	獨立董事	李伯僑
8	獨立董事	饒品貴

第五屆監(jiān)事會成員
序號	職務(wù)	姓名
1	監(jiān)事會主席	溫濟虹
2	監(jiān)事	彭奮濤
3	職工監(jiān)事	李國華

第五屆董事會專門委員會組成
1	發(fā)展戰(zhàn)略委員會	雷自合（主任委員）、胥小平、湯勇
2	風險管理委員會	雷自合（主任委員）、張學權(quán)、饒品貴、李伯僑
3	審計委員會	饒品貴（主任委員）、胡逢才、張學權(quán)、湯勇、李伯僑
4	薪酬與考核委員會	李伯僑（主任委員）、胡逢才、張學權(quán)、湯勇、饒品貴
5	提名委員會	湯勇（主任委員）、胥小平、李伯僑、饒品貴。

第五屆高級管理人員名單
序號	職務(wù)	姓名
1	常務(wù)副總裁	魏彬
2	副總裁	胥小平
3	副總裁	郭豪杰
4	副總裁、財務(wù)負責人	李軍政

二、重要人事變動

2023年國星光電董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況
姓名	擔任的職務(wù)	類型	日期	原因
王佳	董事長	離任	2023年9月12日	工作變動原因
萬山	職工董事	離任	2023年9月12日	工作變動原因
雷自合	董事長	被選舉	2023年10月26日	被選舉

2022年國星光電董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況
姓名	擔任的職務(wù)	類型	日期	原因
唐群力	財務(wù)總監(jiān)	離任	2022年6月27日	工作安排調(diào)整原因
陳釗	董事	離任	2022年8月29日	工作安排調(diào)整原因
程科	董事	離任	2022年8月29日	工作安排調(diào)整原因
李國華	監(jiān)事	離任	2022年8月29日	工作安排調(diào)整原因
李倩	職工監(jiān)事	離任	2022年9月1日	工作安排調(diào)整原因
屈偉	總法律顧問	被聘任	2022年1月24日	董事會聘任
李蒲林	副總裁兼財務(wù)負責人	被聘任	2022年6月27日	董事會聘任
胥小平	副總裁	被聘任	2022年6月27日	董事會聘任
胡逢才	董事	被選舉	2022年8月29日	被選舉
張學權(quán)	董事	被選舉	2022年8月29日	被選舉
胥小平	董事	被選舉	2022年8月29日	被選舉
彭奮濤	監(jiān)事	被選舉	2022年8月29日	被選舉
李國華	職工監(jiān)事	被選舉	2022年9月1日	被選舉

2021年國星光電董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況
姓名	擔任的職務(wù)	類型	日期	原因
閆興	職工監(jiān)事	離任	2021年3月25日	個人原因辭職
宋代輝	副總裁	離任	2021年5月13日	個人原因辭職
溫濟虹	副總經(jīng)理	離任	2021年5月13日	工作安排調(diào)整原因
李經(jīng)緯	監(jiān)事會主席	離任	2021年6月2日	工作安排調(diào)整原因
王廣軍	董事長	離任	2021年9月3日	工作安排調(diào)整原因
李程	副總經(jīng)理	離任	2021年9月6日	高管職務(wù)調(diào)整
劉艾璨子	董事會秘書	離任	2021年10月28日	個人原因辭職
李倩	職工監(jiān)事	被選舉	2021年3月25日	被選舉
溫濟虹	監(jiān)事、監(jiān)事會主席	被選舉	2021年6月2日	被選舉
李程	總經(jīng)理	被聘任	2021年9月6日	董事會聘任
王佳	董事長	被選舉	2021年9月23日	被選舉
李程	董事	被選舉	2021年9月23日	被選舉
袁衛(wèi)亮	董事會秘書	被聘任	2021年10月28日	董事會聘任

2020年國星光電董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況
姓名	擔任的職務(wù)	類型	日期	原因
雷自合	董事、常務(wù)副總經(jīng)理	離任	2020年4月23日	工作調(diào)動原因
李奇英	副總經(jīng)理	離任	2020年4月23日	退休
何勇	董事長	任期滿離任	2020年5月7日	退休
劉艾璨子	副總經(jīng)理	離任	2020年6月28日	高管職務(wù)調(diào)整
王森	董事、總裁	離任	2020年12月31日	個人原因辭職
戚思胤	董事	任期滿離任	2020年8月24日	任期滿換屆離任
李程	董事	任期滿離任	2020年8月24日	任期滿換屆離任
楊雷	獨立董事	任期滿離任	2020年8月24日	任期滿換屆離任
付國章	獨立董事	任期滿離任	2020年8月24日	任期滿換屆離任
蔣自安	獨立董事	任期滿離任	2020年8月24日	任期滿換屆離任
梁華權(quán)	獨立董事	任期滿離任	2020年8月24日	任期滿換屆離任
王廣軍	董事長	被選舉	2020年5月8日	被選舉
歐陽小波	副總經(jīng)理	被聘任	2020年6月28日	董事會聘任
王森	董事、總裁	被選舉、被聘任	2020年8月24日	換屆選舉
程科	董事	被選舉	2020年8月24日	換屆選舉
黎錦坤	董事	被選舉	2020年8月24日	被選舉
陳釗	董事	被選舉	2020年8月24日	換屆選舉
饒品貴	獨立董事	被選舉	2020年8月24日	換屆選舉
萬山	職工董事	被選舉	2020年8月14日	被選舉
李伯僑	獨立董事	被選舉	2020年8月24日	換屆選舉
湯勇	獨立董事	被選舉	2020年8月24日	換屆選舉
李經(jīng)緯	監(jiān)事會主席	被選舉	2020年8月24日	換屆選舉
李國華	監(jiān)事	被選舉	2020年8月24日	換屆選舉
閆興	職工監(jiān)事	被選舉	2020年8月14日	被選舉
李程	副總裁	被聘任	2020年8月24日	董事會聘任
王海軍	副總裁	被聘任	2020年8月14日	董事會聘任
宋代輝	副總裁	被聘任	2020年8月24日	董事會聘任
溫濟虹	副總裁	被聘任	2020年8月14日	董事會聘任
歐陽小波	副總裁	被聘任	2020年8月24日	董事會聘任
劉艾璨子	董事會秘書	被聘任	2020年8月14日	董事會聘任
唐群力	財務(wù)總監(jiān)	被聘任	2020年8月24日	董事會聘任

三、企業(yè)負責人薪酬

獨立董事領(lǐng)取固定津貼，發(fā)放標準結(jié)合公司實際經(jīng)營情況及崗位履職情況并參考同行業(yè)薪酬水平；在公司領(lǐng)酬的非獨立董事、高級管理人員年度薪酬由基本年薪、績效年薪、增量獎勵、特殊貢獻獎、任期激勵收入五部分構(gòu)成，收入水平與崗位履職情況、公司效益及經(jīng)營目標緊密掛鉤；監(jiān)事按其在公司所擔任非監(jiān)事的崗位職務(wù)標準領(lǐng)取薪酬。

單位：萬元

2022年國星光電董事、監(jiān)事和高級管理人員報酬情況
姓名	職務(wù)	性別	年齡	截至2022年末任職狀態(tài)	2022年從公司獲得的稅前報酬總額	是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取報酬
王佳	董事長	男	40	現(xiàn)任	114.07	否
李程	董事、總裁	男	43	現(xiàn)任	139.67	否
胡逢才	董事	男	57	現(xiàn)任	-	是
張學權(quán)	董事	男	45	現(xiàn)任	-	是
萬山	職工董事	男	53	現(xiàn)任	122.34	否
胥小平	董事、副總裁	男	52	現(xiàn)任	38.65	否
湯勇	獨立董事	男	60	現(xiàn)任	16	否
李伯僑	獨立董事	男	64	現(xiàn)任	16	否
饒品貴	獨立董事	男	47	現(xiàn)任	16	否
溫濟虹	監(jiān)事會主席	男	56	現(xiàn)任	124.51	否
彭奮濤	監(jiān)事	男	39	現(xiàn)任	-	是
李國華	職工監(jiān)事	男	56	現(xiàn)任	76.72	否
歐陽小波	常務(wù)副總裁	男	43	現(xiàn)任	126.98	否
王海軍	副總裁	男	54	現(xiàn)任	122.03	否
李蒲林	副總裁、財務(wù)負責人	男	54	現(xiàn)任	38.65	否
袁衛(wèi)亮	董事會秘書	男	36	現(xiàn)任	73.77	否
唐群力	財務(wù)總監(jiān)	男	50	離任	81.84	否
陳釗	董事	男	43	離任	-	是
程科	董事	男	48	離任	-	是
黎錦坤	董事	男	58	離任	-	是
李倩	職工監(jiān)事	女	36	離任	34.91	否
合計	--	--	--	--	1142.14	--

單位：萬元

2021年國星光電董事、監(jiān)事和高級管理人員報酬情況
姓名	職務(wù)	性別	年齡	截至2021年末任職狀態(tài)	2021年從公司獲得的稅前報酬總額	是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取報酬
王佳	董事長	男	39	現(xiàn)任	26.8	否
李程	董事、總裁	男	42	現(xiàn)任	99.65	否
程科	董事	男	42	現(xiàn)任	-	是
黎錦坤	董事	男	57	現(xiàn)任	-	是
陳釗	董事	男	42	現(xiàn)任	-	是
萬山	職工董事	男	52	現(xiàn)任	93.07	否
湯勇	獨立董事	男	59	現(xiàn)任	12	否
李伯僑	獨立董事	男	63	現(xiàn)任	12	否
饒品貴	獨立董事	男	46	現(xiàn)任	12	否
溫濟虹	監(jiān)事會主席	男	55	現(xiàn)任	92.3	否
李國華	監(jiān)事	男	55	現(xiàn)任	67.84	否
李倩	監(jiān)事	女	35	現(xiàn)任	29.93	否
唐群力	財務(wù)總監(jiān)	男	49	現(xiàn)任	92.61	否
王海軍	副總裁	男	53	現(xiàn)任	92.7	否
歐陽小波	常務(wù)副總裁	男	42	現(xiàn)任	93.95	否
袁衛(wèi)亮	董事會秘書	男	35	現(xiàn)任	11.37	否
王廣軍	董事長	男	56	離任	86.08	否
李經(jīng)緯	監(jiān)事會主席	男	45	離任	-	否
閆興	職工監(jiān)事	男	54	離任	21.17	否
宋代輝	副總裁	男	55	離任	44.3	否
劉艾璨子	董事會秘書	女	35	離任	80.32	否
合計	--	--	--	--	968.09	--

公司董事、監(jiān)事的報酬由股東大會決定，高級管理人員報酬由董事會決定。公司董事、監(jiān)事的薪酬根據(jù)公司股東大會通過的標準發(fā)放，獨立董事領(lǐng)取津貼；公司高級管理人員的薪酬根據(jù)公司《高級管理人員薪酬考核辦法》確定，由公司董事會薪酬與考核委員會核定及績效考核。

單位：萬元

2020年國星光電董事、監(jiān)事和高級管理人員報酬情況
姓名	職務(wù)	性別	年齡	截至2020年末任職狀態(tài)	2020年從公司獲得的稅前報酬總額	是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取報酬
王廣軍	董事長	男	55	現(xiàn)任	53.08	否
程科	董事	男	46	現(xiàn)任	-	是
黎錦坤	董事	男	56	現(xiàn)任	-	是
陳釗	董事	男	41	現(xiàn)任	-	是
萬山	職工董事	男	51	現(xiàn)任	159.05	否
湯勇	職工董事	男	58	現(xiàn)任	4	否
李伯僑	獨立董事	男	62	現(xiàn)任	4	否
饒品貴	獨立董事	男	45	現(xiàn)任	4	否
李經(jīng)緯	監(jiān)事會主席	男	44	現(xiàn)任	-	否
李國華	監(jiān)事	男	54	現(xiàn)任	228.74	否
閆興	職工監(jiān)事	男	53	現(xiàn)任	86.76	否
劉艾璨子	董事會秘書	女	34	現(xiàn)任	159.4	否
唐群力	財務(wù)總監(jiān)	男	48	現(xiàn)任	167.79	否
李程	副總經(jīng)理	男	41	現(xiàn)任	168.13	否
王海軍	副總經(jīng)理	男	52	現(xiàn)任	160.23	否
宋代輝	副總經(jīng)理	男	54	現(xiàn)任	159.3	否
溫濟虹	副總經(jīng)理	男	54	現(xiàn)任	146.62	否
何勇	董事長	男	60	離任	52.73	是
王森	董事、總經(jīng)理	男	47	離任	184.02	否
戚思胤	董事	男	40	離任	-	是
雷自合	董事、常務(wù)副總經(jīng)理	男	53	離任	118.56	是
楊雷	獨立董事	男	59	離任	8	否
付國章	獨立董事	男	52	離任	8	否
蔣自安	獨立董事	男	55	離任	8	否
梁華權(quán)	獨立董事	男	39	離任	8	否
李奇英	副總經(jīng)理	女	55	離任	145.88	否
合計	--	--	--	--	2248.57	--

單位：萬元

2019年國星光電董事、監(jiān)事和高級管理人員報酬情況
姓名	職務(wù)	性別	年齡	截至2019年末任職狀態(tài)	2019年從公司獲得的稅前報酬總額	是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取報酬
何勇	董事長	男	59	現(xiàn)任	-	是
程科	董事	男	45	現(xiàn)任	-	是
戚思胤	董事	男	39	現(xiàn)任	-	是
王森	董事、總經(jīng)理	男	46	現(xiàn)任	227.36	否
雷自合	董事、常務(wù)副總經(jīng)理	男	52	現(xiàn)任	202.47	否
李程	董事、副總經(jīng)理	男	40	現(xiàn)任	198.53	否
楊雷	獨立董事	男	58	現(xiàn)任	12	否
付國章	獨立董事	男	51	現(xiàn)任	12	否
蔣自安	獨立董事	男	54	現(xiàn)任	12	否
梁華權(quán)	獨立董事	男	38	現(xiàn)任	12	否
李經(jīng)緯	監(jiān)事會主席	男	43	現(xiàn)任	-	是
閆興	職工監(jiān)事	男	52	現(xiàn)任	79.05	否
李國華	監(jiān)事	男	53	現(xiàn)任	190.83	否
劉艾璨子	董事會秘書、副總經(jīng)理	女	33	現(xiàn)任	179.55	否
李奇英	副總經(jīng)理	女	54	現(xiàn)任	170.83	否
唐群力	財務(wù)總監(jiān)	男	47	現(xiàn)任	190.43	否
王海軍	副總經(jīng)理	男	51	現(xiàn)任	191.06	否
宋代輝	副總經(jīng)理	男	53	現(xiàn)任	175.4	否
溫濟虹	副總經(jīng)理	男	53	現(xiàn)任	57.86	否
賀湘華	董事	男	61	現(xiàn)任	-	是
黎錦坤	監(jiān)事會主席	男	56	離任	-	是
合計	--	--	--	--	1911.37	--

四、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果

2022年度國星光電主要財務(wù)狀況和經(jīng)營成果
	2022年	2021年		本年比上年增減	2020年
	2022年	調(diào)整前	調(diào)整后	調(diào)整后	調(diào)整前	調(diào)整后
營業(yè)收入（元）	3,579,885,727.44	3,806,347,366.24	4,044,638,683.41	-11.49%	3,263,270,351.87	3,440,988,274.51
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）	121,339,776.82	202,582,063.07	234,332,049.97	-48.22%	101,148,282.79	122,589,086.25
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元）	49,005,025.16	147,894,772.49	175,908,908.54	-72.14%	57,524,794.91	57,856,913.45
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）	391,449,155.58	659,244,620.46	710,512,416.91	-44.91%	443,869,569.69	484,492,180.55
基本每股收益（元/股）	0.1962	0.3275	0.3789	-48.22%	0.1635	0.1982
稀釋每股收益（元/股）	0.1962	0.3275	0.3789	-48.22%	0.1635	0.1982
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率	3.05%	5.53%	6.11%	-3.06%	2.80%	3.26%
	2022年末	2021年末		本年比上年增減	2020年末
	2022年末	調(diào)整前	調(diào)整后	調(diào)整后	調(diào)整前	調(diào)整后
總資產(chǎn)（元）	6,579,814,806.63	6,277,345,574.30	6,558,324,456.33	0.33%	5,723,573,588.15	6,009,998,405.55
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）	3,753,497,564.55	3,744,951,463.71	3,931,373,429.27	-4.52%	3,579,505,023.59	3,734,177,002.25

2021年度國星光電主要財務(wù)狀況和經(jīng)營成果
	2021年	2020年	本年比上年增減	2019年
營業(yè)收入（元）	3,806,347,366.24	3,263,270,351.87	16.64%	4,069,104,731.32
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）	202,582,063.07	101,148,282.79	100.28%	407,804,642.18
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元）	147,894,772.49	57,524,794.91	157.10%	362,486,526.39
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）	659,244,620.46	443,869,569.69	48.52%	682,122,840.73
基本每股收益（元/股）	0.3275	0.1635	100.31%	0.6594
稀釋每股收益（元/股）	0.3275	0.1635	100.31%	0.6594
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率	5.53%	2.80%	2.73%	11.46%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增減	2019年末
總資產(chǎn)（元）	6,277,345,574.30	5,723,573,588.15	9.68%	6,632,452,147.82
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）	3,744,951,463.71	3,579,505,023.59	4.62%	3,659,330,594.23

2020年度國星光電主要財務(wù)狀況和經(jīng)營成果
	2020年	2019年	本年比上年增減	2018年
營業(yè)收入（元）	3,263,270,351.87	4,069,104,731.32	-19.80%	4,065,840,564.25
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）	101,148,282.79	407,804,642.18	-75.20%	446,544,226.49
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元）	57,524,794.91	362,486,526.39	-84.13%	390,409,628.33
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）	443,869,569.69	682,122,840.73	-34.93%	556,227,977.75
基本每股收益（元/股）	0.1635	0.6594	-75.20%	0.7220
稀釋每股收益（元/股）	0.1635	0.6594	-75.20%	0.7220
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率	2.80%	11.46%	-8.66%	13.52%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增減	2018年末
總資產(chǎn)（元）	5,723,573,588.15	6,632,452,147.82	-13.70%	6,224,926,622.03
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）	3,579,505,023.59	3,659,330,594.23	-2.18%	3,462,729,460.63

2019年度國星光電主要財務(wù)狀況和經(jīng)營成果
	2019年	2018年		本年比上年增減	2017年
	2019年	調(diào)整前	調(diào)整后	調(diào)整后	調(diào)整前	調(diào)整后
營業(yè)收入（元）	4,069,104,731.32	3,626,799,937.52	4,065,840,564.25	0.08%	3,472,602,396.63	3,998,906,091.01
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）	407,804,642.18	445,534,633.5	446,544,226.49	-8.68%	359,133,943.32	359,753,766.44
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元）	362,486,526.39	390,409,628.33	390,409,628.33	-7.15%	322,273,369.35	322,273,369.35
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）	682,122,840.73	551,850,570.24	556,227,977.75	22.63%	637,899,108.71	635,015,128.80
基本每股收益（元/股）	0.6594	0.7204	0.7220	-8.67%	0.5807	0.5817
稀釋每股收益（元/股）	0.6594	0.7204	0.7220	-8.67%	0.5807	0.5817
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率	11.46%	13.53%	13.52%	-2.06%	11.90%	11.88%
	2019年末	2018年末		本年比上年增減	2017年末
	2019年末	調(diào)整前	調(diào)整后	調(diào)整后	調(diào)整前	調(diào)整后
總資產(chǎn)（元）	6,632,452,147.82	6,108,337,484.60	6,224,926,622.03	6.55%	6,270,168,168.38	6,429,602,416.84
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）	3,659,330,594.23	3,451,880,937.53	3,462,729,460.63	5.68%	3,158,571,910.39	3,168,410,840.51

五、重大改革重組

國星光電重大改革重組

佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）是由佛山市國星光電科技有限公司（以下簡稱“國星公司”）以整體變更方式設(shè)立的股份有限公司。

國星公司的前身為佛山市光電器材公司。2002年9月30日，根據(jù)廣東正通集團有限公司（本公司轉(zhuǎn)制前的控股公司）“廣正通字【2002】73號文”《關(guān)于佛山市光電器材公司轉(zhuǎn)制方案的批復(fù)》，同意將佛山市光電器材公司改組為國星公司，于2002年12月4日領(lǐng)取佛山市工商行政管理局核發(fā)的注冊號為4406001008039的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。國星公司原注冊資本為人民幣1,500萬元，其中廣東正通集團有限公司（國有股）出資450萬元，占注冊資本的30％，國星公司工會委員會出資675萬元，占注冊資本的45％，王垚浩等9名自然人股東出資共計375萬元，占注冊資本的25％。

2003年3月20日，國星公司年度股東會通過了《佛山市國星光電科技有限公司2003年增資擴股方案》，決議增資人民幣500萬元，其中國星公司工會委員會認繳330.50萬元，王垚浩等9位自然人股東共認繳169.50萬元，本次增資完成后，國星公司的注冊資本增加至人民幣2,000萬元，其中國有股權(quán)比例變更為22.5%。

2004年9月30日，根據(jù)佛山市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會“佛國資【2004】137號文”及佛山市公盈投資控股有限公司“佛公盈字【2004】259號文”《關(guān)于市國星光電科技有限公司國有股退出方案的批復(fù)》的批準，廣東正通集團有限公司將其持有的國星公司22.5%的國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓給國星公司工會委員會及其他自然人股東。

2005年3月30日，國星公司2005年度股東會通過《佛山市國星光電科技有限公司2005年增資擴股方案》，決議增資人民幣1,000萬元，其中以資本公積金轉(zhuǎn)增400萬元，另外由全體股東按原持股比例投入600萬元。本次增資完成后，國星公司的注冊資本增加至人民幣3,000萬元。

2006年12月11日，國星公司召開股東會，大會審議通過《公司增資擴股方案》，決定將注冊資本增加到人民幣4,000萬元。本次增資完成后，國星公司工會委員會持有股權(quán)2,619.99萬元，占注冊資本的65.50%，廣州誠信創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有股權(quán)120萬元，占注冊資本的3%，王垚浩等其他自然人持有股權(quán)1,260.01萬元，占注冊資本的31.50%。

2007年3月1日，國星公司2007年第一次臨時股東會同意實施《佛山市國星光電科技有限公司職工持股清理整頓方案》，并授權(quán)董事會負責方案的具體實施。2007年6月股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，國星公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有股權(quán)754.19萬元，占注冊資本的18.85%；廣州誠信創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有股權(quán)294萬元，占注冊資本的7.35%；佛山市國睿投資有限公司持有股權(quán)172萬元，占注冊資本的4.30%；王垚浩等自然人合計持有股權(quán)2,779.81萬元，占注冊資本的69.50%。

2007年7月9日，佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司、廣州誠信創(chuàng)業(yè)投資有限公司、佛山市國睿投資有限公司、王垚浩等自然人作為發(fā)起人，以發(fā)起設(shè)立的方式將國星公司整體變更為佛山市國星光電股份有限公司，并于2007年8月3日辦理了工商變更登記，公司變更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》注冊號為440600000000669；注冊資本為人民幣16,000萬元。

2009年11月28日，根據(jù)本公司《2009年第二次臨時股東大會決議》、修改后的公司章程（草案）的規(guī)定，本公司申請增加注冊資本人民幣5,500萬元，變更后的注冊資本為人民幣21,500萬元。2010年6月1日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2010]751號”文件《關(guān)于核準佛山市國星光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》的核準，新增注冊資本全部向社會公眾公開發(fā)行，并在深圳證券交易所掛牌上市，股票代碼為002449。新增注冊資本以公開發(fā)行普通股股票5,500萬股的方式募集，股票發(fā)行后總股本數(shù)為21,500萬股，實收股本業(yè)經(jīng)立信羊城會計師事務(wù)所有限公司(2010)羊驗字第19880號驗資報告驗證。

根據(jù)“2011年年度利潤分配預(yù)案”和2012年3月26日“第二屆董事會第十三次會議決議”、2012年4月18日“2011年年度股東大會決議”及修改后的章程，用資本公積以2011年年末股本21,500萬股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，共計21,500萬股，本次轉(zhuǎn)增股本實施后，公司總股本由21,500萬股增至43,000萬股。本次新增注冊資本業(yè)經(jīng)國富浩華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證并出具國浩驗字【2012】810A111號驗資報告。

根據(jù)公司2014年9月28日第三屆董事會第七次會議與公司2014年第一次臨時股東大會決議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2015]1084號”《關(guān)于核準佛山市國星光電股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》批準，2015年6月公司以每股8.98元的價格向廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司和廣發(fā)恒定15號國星光電定向增發(fā)集合資產(chǎn)管理計劃定向發(fā)行人民幣普通股A股45,751,669股；發(fā)行完成后，公司總股本為475,751,669股。本次非公開發(fā)行股票所涉及的新增股份于2015年7月3日在深圳證券交易所上市。此時，廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司通過直接及間接方式持有公司20.16%股權(quán)，公司的控股股東及實際控制人變更為廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司。

2018年4月18日公司2017年年度股東大會審議通過《2017年度利潤分配預(yù)案》后，以2017年年末總股本475,751,669股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，總計分配142,725,500股，轉(zhuǎn)增后公司股本增加至618,477,169股。請參閱巨潮資訊網(wǎng)《2017年年度權(quán)益分派實施公告》公告編號：2018-025，日期：2018年5月5日。

根據(jù)公司2021年9月30日關(guān)于控股股東及其一致行動人簽署《股份轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議》的提示性公告及2022年2月26日關(guān)于控股股東及其一致行動人股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成過戶登記暨公司控股股東變更的進展公告，公司于2022年2月24日收到公司股東佛山電器照明股份有限公司（以下簡稱“佛山照明”）發(fā)來的由中國證券登記結(jié)算有限責任公司出具的《證券過戶登記確認書》，廣東省廣晟控股集團有限公司（以下簡稱“廣晟集團”）及其一致行動人廣東省廣晟資本投資有限公司（原名廣東省廣晟金融控股有限公司，以下簡稱“廣晟資本”）合計持有的公司52,051,945股無限售條件的流通股股份完成交割，已過戶登記至佛山照明名下。2022年1月28日，廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司（以下簡稱“電子集團”）轉(zhuǎn)讓持有的佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“西格瑪”）100%股權(quán)給佛山照明辦理完成過戶及工商手續(xù)。至此，廣晟集團及其一致行動人廣晟資本、電子集團協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司21.32%股份給佛山照明已全部完成過戶登記。佛山照明通過直接或間接方式合計持有公司21.48%股份，公司控股股東變更為佛山電器照明股份有限公司，實際控制人仍為廣晟集團。

六、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資

2022年國星光電重大股權(quán)投資、增資和重大資產(chǎn)、股權(quán)出售的情況
重大投資情況
被投資公司名稱	主要業(yè)務(wù)	投資方式	投資金額（萬元）	持股比例	合作方	產(chǎn)品類型	披露日期（如有）	披露索引
廣東風華芯電科技股份有限公司	生產(chǎn)：電子元器件、集成電路產(chǎn)品及其配件；銷售：電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備，電子元器件、集成電路產(chǎn)品及其配套件等	收購	26,881.93	99.87695%	-	股權(quán)	2022年8月13日	巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于收購廣東風華芯電科技股份有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》
合計	--	--	26,881.93	--	--	--	--	--

2021年國星光電重大股權(quán)投資、增資和重大資產(chǎn)、股權(quán)出售的情況
重大資產(chǎn)出售情況
交易對方	被出售資產(chǎn)	出售日	交易價格（萬元）	資產(chǎn)出售定價原則	是否為關(guān)聯(lián)交易	所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶	披露日期	披露索引
海鹽濱海工業(yè)建設(shè)有限公司	亞威朗科技抵押資產(chǎn)	2021年3月12日	8,700	公開拍賣	否	是	2021年3月16日	巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于為控股子公司對外擔保貸款逾期事項及訴訟進展公告》（公告編號：2021-010）
合計	--	--	8,700	--	--	--	--	--

2020年國星光電重大股權(quán)投資、增資和重大資產(chǎn)、股權(quán)出售的情況
重大投資情況
被投資公司名稱	主要業(yè)務(wù)	投資方式	投資金額	持股比例	合作方	產(chǎn)品類型	披露日期（如有）	披露索引（如有）
佛山皓徠特光電有限公司	研發(fā)、制造、銷售照明產(chǎn)品、照明設(shè)備、照明配套器件及原材料等	新設(shè)	16,030,000.00	49.00%	佛山電器照明股份有限公司	股權(quán)	2021年5月29日	巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于參與設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》
合計	--	--	16,030,000.00	--	--	--	--	--

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓情況
交易對方	被出售股權(quán)	出售日	交易價格（萬元）	股權(quán)出售定價原則	是否為關(guān)聯(lián)交易	所涉及的股權(quán)是否已全部過戶	披露日期	披露索引
新野縣金茂標準化廠房投資有限公司	新野國星	2019年3月13日	1,570	公開掛牌轉(zhuǎn)讓	否	是	2019年3月15日	巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司 100%股權(quán)的進展公告》（公告編號：2019-016）

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